sexta-feira, agosto 30, 2019
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Gerentes de banco são presos em Pentecoste suspeitos de integrar esquema de desvio de R$ 59 milhões
Gerentes de banco são presos em Pentecoste suspeitos de integrar esquema de desvio de R$ 59 milhões
Além dos dois gerentes do Ceará, outros integrantes do grupo foram
presos no Interior de São Paulo
Gerentes são flagrados com integrante mineiro do esquema (camisa de
cor rosa)
Polícia Civil/Divulgação
Gerentes do Banco do Brasil foram presos suspeitos de integrar
organização criminosa interestadual que desviou cerca de R$ 59 milhões do
banco, em Pentecoste, distante 92 Km de Fortaleza, nesta quinta-feira (29). Os
dois gerentes alegaram à Polícia Civil que foram sequestrados e obrigados a
fazer as transações bancárias. Os golpes foram descobertos pelo setor de
inteligência da instituição financeira.
As prisões dos dois gerentes cearenses e de outros integrantes do
grupo, em São Paulo, e General Sampaio, no Interior, ocorreram no âmbito da
operação da Polícia Civil com o apoio do Ministério Público no Município de
Pentecoste.
A investigação contou com a participação da Delegacia de
Defraudações e Falsificações (DDF) e do Departamento Técnico Operacional (DTO),
da Polícia Civil do Ceará, comandadas pelos delegados Jaime de Paula Pessoa
Linhares e Eduardo Tomé, respectivamente.
A reportagem do Diário do Nordeste entrou em contato com o Banco do
Brasil e aguarda retorno.
Como funcionava
Conforme o diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI),
Marcos Aurélio de França, os criminosos criaram um débito na agência de General
Sampaio e creditaram integralmente em uma conta poupança no Estado de São
Paulo, auxiliados por funcionários do banco.
Com o crédito na conta, os operadores passaram a fazer a
“pulverização dos valores”. Dois homens e uma mulher foram presos, na última
sexta-feira (23), na cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo,
enquanto faziam diversas operações financeiras.
Na conta de um dos presos foi verificada a quantia de R$
59.998.765,00. O dinheiro, segundo as investigações, foi desviado de contas por
meio de aviso de crédito feitos pelos gerentes.
Participação de gerentes
Um homem natural de Contagem, em Minas Gerais, identificado como
Jefferson Alves, foi preso no interior da agência do Banco do Brasil de General
Sampaio, também na última sexta (23).
Jefferson revelou a participação de Pedro Eugênio Leite e Celso
Luiz Grillo de Lucca, gerentes das agências de General Sampaio e Tejuçuoca, no
esquema criminoso.
A defesa dos gerentes não quis se manifestar sobre o assunto.
Sequestro
À polícia, os bancários afirmaram que teriam sido sequestrados,
durante três dias, e estavam agindo sob ameaça para realizar a liberação dos
valores. Conforme os investigadores, entretanto, “os fatos não sustentam tal
versão”.
A prisão temporária dos bancários foi decretada pelo juiz Caio Lima
Barroso e cumprida nesta quarta, “tendo em vista as inúmeras contradições
apresentadas em suas alegações, pois afirmaram terem sido sequestrados”.
Ainda de acordo com as informações da Polícia Civil, para movimentar
a alta quantia o grupo necessitava da assinatura digital dos dois gerentes. A
pedido do Ministério Público, por meio do promotor Jairo Pequeno, a Justiça
bloqueou todas as contas que receberam os valores desviados, com base na lei de
lavagem de dinheiro.
Red; DN
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