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MPF e PF divulgam lista de envolvidos em fraudes na Caixa Econômica Federal no Ceará

A Operação Caixa Preta, deflagrada conjuntamente pelo Ministério Público Federal (MPF) e Polícia Federal (PF) para desarticular organização criminosa responsável por fraudes em empréstimos concedidos pela Caixa Econômica Federal, em Fortaleza (CE), iniciou nesta quinta-feira, 2, a fase de tomada de depoimentos da pessoas presas ontem, 1º de junho.

MPF e PF estimam que o grupo formado por empregados públicos da Caixa, empresários, contadores e pessoas físicas que figuram como sócios “laranjas” de empresas de fachadas tenham causado um prejuízo superior a R$ 50 milhões.

De acordo com as investigações, empreendimentos foram criados para obtenção de empréstimos fraudulentos junto ao banco. A organização criminosa teria agido inicialmente aliciando pessoas para integrar o quadro societário de empresas fictícias. Na sequência, o grupo ocupava-se da elaboração da documentação falsa para instruir os pedidos de empréstimo.

A Operação Caixa Preta surgiu de um desmembramento de uma outra operação, a Fidúcia, que também investigou fraudes contra a Caixa Econômica Federal. Os acusados, que já respondem a ação judicial movida pelo MPF caso, operavam através da abertura de empresas fantasmas no ramo da construção civil, em nomes de terceiros, para obtenção de empréstimos e financiamentos fraudulentos com uso de documentação falsificada.

Na última quarta-feira, a PF e o MPF trabalharam no cumprimento de 38 mandados:15 mandados de prisão temporária e 23 mandados de busca e apreensão. As medidas judiciais foram expedidas pela 32ª Vara da Justiça Federal.

Mandados de prisão temporária e de busca e apreensão:

David Athilla Andrade Bandeira Barreto – Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão
Ricardo Gonçalves Castro - Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão

Ana Carolina Araujo Medeiros - Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão

Iuri de Sousa Torres - Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão

José Deuzimar da Silva - Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão

Gehard Shintani Hauache - Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão

Graciane Conceição Araújo - Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão

Susana Gloria dos Santos - Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão

Francisco Clécio Almeida da Costa - Mandado de Prisão e de Busca e 


Apreensão

Diogo de Almeida Pereira - Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão

Gleucia Maria Nunes de Sousa - Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão

Mailton Serafim Farias - Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão

Dayna de Araújo Martins - Mandado de Prisão

Marcia de Souza Leão - Mandado de Busca e Apreensão

D Result Contabilidade Eireli ME - Mandado de Busca e Apreensão

Euler Moreno de Oliveira ME - Mandado de Busca e Apreensão

Igoberto Soares dos Santos ME - Mandado de Busca e Apreensão

JVA Construções e Serviços LTDA - Mandado de Busca e Apreensão

Argo Comércio e Serviço – Mobcom Soluções em Tecnologia Ltda - Mandado 

de Busca e Apreensão

Viação Brasil Transporte e Turismo LTDA - Mandado de Busca e Apreensão

Ruth Vitória de Araújo Medeiros - Mandado de Busca e Apreensão


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